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Jesús López Tapia
/Editor en Jefe
HOUSTON, TX.- Había delincuentes que no tenían manera de salir de la cárcel bajo fianza, sin embargo muchos lo hicieron merced a un esquema de fraude electrónico y falsificación de documentos, con AAble Bonding Company.
En un mega operativo efectuado el miércoles por agentes locales del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), y el Departamento de Policía de Houston fueron aprehendidos 50 de 53 personas involcuradas en el fraude y puestas a disposición de la Corte..
Según la Oficina del Fiscal Federal, más de 50 residentes del área de Houston fueron acusados de un plan de fraude electrónico por utilizar documentos falsos para obtener fianzas para aquellos acusados de delitos penales. Cincuenta sospechosos fueron puestos bajo custodia. Tres siguen prófugos, según el FBI.
Según los documentos, al trabajar con AABLE Bonds, una compañía de fianzas con sede en Houston, los investigadores dicen que estos co-conspiradores proporcionaron informes financieros falsificados, como recibos de pago e informes financieros de aval falsificados, para sacar de la cárcel a seres queridos que no lo harían. calificar para fianza. Los empleados con bonos AABLE que están acusados incluyen: Mary Brown, Oscar Wattell y el director ejecutivo Sheba Muharib, que tiene 58 años.
El caso del asesino convicto Curtis Holliday -que aparece en la fotografía- con AAble Bonding Company ilustra lo que supuestamente estaba sucediendo. Los investigadores dicen que a los cofirmantes se les pagaba por mentir. El 14 de julio de 2020, Holliday es acusado de asesinar a su esposa de 29 años, Chi Le, y de meter sus restos en un congelador comercial.
«Permaneció bajo custodia durante unos 15 meses y, de repente, de alguna manera, mágicamente sale», dijo Andy Kahan de Crime Stoppers.
En junio de 2022, el FBI allana Aable Bonding Company. El director ejecutivo, Sheba Muharib, era agente de seguros contra accidentes financieros.
El abogado de Financial Casualty, Ken W. Good, dice que comenzaron a buscar aprobaciones de bonos de grandes cantidades, como el bono de $300,000 de Holliday.
«Comenzamos a buscar a los indemnizadores y a hablar con ellos para verificar la información que nos dieron», dijo Good. «Teníamos preguntas y empezamos a preocuparnos de que se hubiera proporcionado información fraudulenta».
En agosto de 2022, dos meses después de la redada del FBI en AAble Bonding Company, la compañía de seguros presentó una declaración jurada ante el tribunal. Dice: «Creemos que el acusado ha presentado información fraudulenta para recibir una fianza. Ha llegado a nuestra compañía de seguros la atención de que a dos de los cofirmantes acusados se les pagó para ayudar en el proceso de fianza. Estábamos desconociendo estas circunstancias, pedimos que se nos exima de toda responsabilidad”. El documento afirma que a Sheba Muharib se le pagó una tarifa de 40.400 dólares. Good dice que se han realizado cambios en el proceso de aprobación de bonos grandes. «Cuando ves que alguien puede haberse aprovechado de los sistemas que tienes, siempre intentas mejorarlos», dijo Good.
Según el FBI, quedan tres fugitivos con arrestos pendientes involucrados en el caso: Tawana Jones, 44 años, Houston; Pamela Yoder, 60 años, Detroit, Michigan; y Amir Khan, 60 años, Pakistán. Son los que aparecen en las fotografías de izquierda a derecha.
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